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  (三)公司內部控制存在重大缺陷,年審會計師對公司2018年內部控制審計報告出具否定意見:公司存在前述關聯方非經營性資金占用,截至2018年末資金占用本息約11.31億元。在未經公司董事會、股東大會審議通過、未履行信息披露義務的情況下,實際控制人郭東澤以公司名義為個人的2億元債務違規提供連帶擔保。公司控股子公司未按照內部控制實施細則資金營運流程辦理銀行付款并進行賬務處理,未按照內部控制實施細則資金營運關鍵控制要求編制、保管銀行存款余額調節表,導致公司未經審計的中期財務信息不能真實、準確反映公司財務狀況、經營成果及現金流量。公司財務管理部根據公司領導授權直接進行資金支付,未嚴格執行資金授權審批制度。基于上述事項,年審會計師認為,公司內部控制失去為財務報告及相關信息的真實完整提供合理保證的功能,據此對公司2018年度內部控制審計報告出具了否定意見。

  (二)公開譴責;

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  經查明,安通控股股份有限公司(以下簡稱公司)在信息披露、規范運作方面,有關責任人在職責履行方面存在以下違規事項。

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  (一)實際控制人及其關聯方違規占用公司巨額資金:公司披露的2018年年度報告等相關公告顯示,公司實際控制人暨時任董事長郭東澤未經公司內部相關審核程序,直接要求

  儲雪儉,時任安通控股股份有限公司獨立董事;

  (三)公開認定其不適合擔任上市公司董事會秘書。

  郭文圣,時任安通控股股份有限公司董事;

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  崔建霖,時任安通控股股份有限公司董事;

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  二、責任認定和處分決定

  (二)公開譴責;

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  包季鳴,時任安通控股股份有限公司獨立董事;

  公司提出的異議理由不能成立:一是公司作為資金的流出方和違規擔保方,未按規定建立并執行完備的資金使用規范和擔保審議等內部控制制度,才導致相關違規的發生,不知情不能成為減免處分的合理理由。二是在違規行為發生后積極自查并采取補救措施系公司應盡的義務和職責,資金違規占用時已經對上市公司利益造成損害且目前相關違規擔保仍未完全解除,公司相關補救措施未能減輕不良影響,公司股票目前仍被實施其他風險警示,不能作為免責的理由。

  包季鳴,時任安通控股股份有限公司獨立董事;

  公司存在前述關聯方非經營性資金占用,截至2018年末資金占用本息約11.31億元。在未經公司董事會、股東大會審議通過、未履行信息披露義務的情況下,實際控制人郭東澤以公司名義為個人的2億元債務違規提供連帶擔保。公司控股子公司未按照內部控制實施細則資金營運流程辦理銀行付款并進行賬務處理,未按照內部控制實施細則資金營運關鍵控制要求編制、保管銀行存款余額調節表,導致公司未經審計的中期財務信息不能真實、準確反映公司財務狀況、經營成果及現金流量。公司財務管理部根據公司領導授權直接進行資金支付,未嚴格執行資金授權審批制度。基于上述事項,年審會計師認為,公司內部控制失去為財務報告及相關信息的真實完整提供合理保證的功能,據此對公司2018年度內部控制審計報告出具了否定意見。

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      郭東圣,安通控股股份有限公司實際控制人、時任安通控股股份有限公司董事長兼總經理;

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      責任人方面,公司實際控制人暨時任董事長郭東澤、實際控制人暨時任董事長兼總經理郭東圣及其控制的公司違規占用公司資金,并違規越權以公司或下屬子公司名義為其及其控制的公司提供擔保,涉及金額巨大,嚴重損害上市公司合法利益。同時,上述2人作為公司主要負責人和信息披露第一責任人,負責公司經營管理和重大事項決策,但未能確保公司依法合規運營,也未能保證公司信息披露真實、準確、完整,對公司的上述違規行為負有主要責任。此外,郭東澤違反公開作出的承諾。郭東澤、郭東圣的上述行為嚴重違反了《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》第一條、第二條,《股票上市規則》第1.4條、第2.1條、第2.6條、第2.23條和《上海證券交易所上市公司控股股東、實際控制人行為指引》第2.4.1條等相關規定。

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      《股票上市規則》第17.4條規定:上市公司董事會秘書違反本規則,本所可以視情節輕重給予以下懲戒:

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      公司時任董事會秘書兼副總經理顏聯源申辯稱:一是資金占用和違規擔保系實際控制人越過公司決議程序刻意隱瞞,雖然其擔任公司副總經理,但不負責財務與印章管理,無法知悉上述事項;二是其定期向實際控制人發出是否存在資金占用和違規擔保的問詢函,均得到否定答復;三是公司已建立完整的內控制度,2018年內部控制被出具否定意見,系實際控制人個人違規操作所致,已在職權范圍內做到勤勉盡責。